リスク管理が発動するケース
Binanceのリスク管理システムは以下のような場合にアカウント機能を制限します：短期間に頻繁にログインデバイスやIPアドレスを変更した場合、過去の出金パターンと明らかに異なる大口出金が行われた場合、P2P取引でフラグ付きの銀行口座や決済チャネルに関連した場合、KYC情報と取引行動の不一致（例：低レベルKYCユーザーが突然大口取引を行うなど）、ウォッシュトレードなど市場操作の疑いがある行為をシステムが検知した場合です。
リスク管理制限はアカウント凍結とは限らず、出金のみの制限や特定の取引機能の制限など、状況に応じて程度が異なります。
本人確認の再実施
ほとんどのリスク管理制限を解除するための第一歩は、本人確認の再実施です。Binanceにログインすると、通常はページ上部に案内が表示され、確認フローに誘導されます。一般的に身分証明書の再アップロードと顔認証（ライブネス検出）が必要です。写真は鮮明に撮影し、証明書が有効期限内であること、顔認証時は十分な照明があり顔が遮られていないことを確認してください。
住所証明の提出方法
一部のリスク管理シナリオでは、住所証明書類の提出が求められます。受理される書類には、直近3ヶ月以内の銀行取引明細書、公共料金の請求書、クレジットカードの利用明細などがあり、氏名と住所が記載されている必要があります。紙の書類を撮影したものまたは電子PDFのスクリーンショットのいずれでも可能ですが、内容が明確に読み取れることが条件です。
正しい申し立ての方法
システムから自動的に確認フローに誘導されない場合は、アプリ内のオンラインサポートから申し立てを行うことができます。具体的にどのような制限がかかっているか（出金不可、取引不可など）を説明すると、サポートが完了すべき手順を案内してくれます。チケット提出時にUID、登録メールアドレス、制限が表示されている画面のスクリーンショットを添付すると、処理が早まります。
処理時間と注意事項
本人確認の再実施が承認されると、制限は通常24〜72時間以内に解除されます。資金調査が関わるリスク管理案件の場合はさらに時間がかかり、1〜2週間を要する可能性があります。待機中にチケットを何度も繰り返し提出しても処理が早まることはなく、むしろ対応に影響する場合があります。まだリスク管理の影響を受けていない方は、事前にセキュリティ設定を整えておくことをおすすめします。Binanceに登録後、KYCとセキュリティ認証を完了させ、通常通りアカウントを使用していれば、リスク管理の問題に遭遇することはほとんどありません。